公告日期：2025-08-27

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-070

焦作万方铝业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 23 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。经审查发现通知中附件二“授权委托书”中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下：

更正前：

附件 2：

焦作万方铝业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会授权委托书

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作
万方铝业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

备注 同意 反对 弃权

提案 提案名称 该列打勾

编码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于本次交易方案调整不构成重大调整

1.00 的议案》 √

《关于公司符合发行股份购买资产条件的

2.00 议案》 √

《关于公司发行股份购买资产暨关联交易

3.00 方案的议案》 √

3.01 本次交易的整体方案 √

本次交易的具体方案 本项下子

议案 10 项

3.02 发行股份的种类、面值及上市地点 √

3.03 发行对象 √

发行股份的定价依据、定价基准日和发行价

3.04 格 √

3.05 交易金额及对价支付方式 √

3.06 发行股份数量 √

3.07 股份锁定期 √

3.08 过渡期损益安排 √

3.09 业绩承诺及补偿安排 √

3.10 滚存未分配利润安排 √

3.11 决议有效期 √

《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股

4.00 份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及 √

其摘要的议案》

《关于本次交易构成重大资产重组及关联

5.00 交易的议案》 √

《关于签署本次重大资产重组相关协议的

6.00 议案》 √

公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延

6.01 ……
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