公告日期：2025-08-23

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-064

焦作万方铝业股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第十届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 22 日采用现场加通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事王益民、戴祚、卓静洁、金骋路以通讯
方式出席，其余董事以现场方式出席会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

经各方协商一致，本次交易方案拟进行如下调整：

调整事项 调整前 调整后 差异

杭州锦江集团有限公司、杭州正才 杭州锦江集团有限公司、杭州正才

控股集团有限公司、浙江恒嘉控股 控股集团有限公司、浙江恒嘉控股

有限公司、杭州延德实业有限公 有限公司、杭州延德实业有限公

司、曼联（杭州）企业管理合伙企 司、曼联（杭州）企业管理合伙企

业（有限合伙）、甘肃东兴铝业有 业（有限合伙）、甘肃东兴铝业有

限公司、陕西有色榆林新材料集团 限公司、陕西有色榆林新材料集团

有限责任公司、厦门象源供应链有 有限责任公司、厦门象源供应链有

限责任公司、河南明泰铝业股份有 限责任公司、河南明泰铝业股份有

限公司、新疆神火煤电有限公司、 限公司、新疆神火煤电有限公司、 减少“杭州景秉企业管
交易对方 阳光人寿保险股份有限公司、厦门 阳光人寿保险股份有限公司、厦门 理合伙企业（有限合
国贸宝达润实业有限公司、芜湖信 国贸宝达润实业有限公司、芜湖信 伙）”

新诺股权投资有限公司、浙商证券 新诺股权投资有限公司、浙商证券

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心（有限合伙）、江苏鼎胜新能源 心（有限合伙）、江苏鼎胜新能源

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管理合伙企业（有限合伙）、福州 峡合融创业投资合伙企业（有限合

鼓楼区海峡合融创业投资合伙企 伙）、元佑景清（嘉兴）股权投资

业（有限合伙）、元佑景清（嘉兴） 合伙企业（有限合伙）

股权投资合伙企业（有限合伙）

杭州景秉企业管理合伙
开曼铝业（三门峡）有限公司 100% 开曼铝业（三门峡）有限公司 企业（有限合伙）持有
标的资产 股权 99.4375%股权 的开曼铝业（三门峡）
有限公司 0.5625%股权
不再纳入标的资产范围

募集配套 有 ……
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