公告日期：2025-08-19

焦作万方铝业股份有限公司

章 程

1996 年 12 月 8 日经公司 1996 年临时股东大会审议通过

1998 年 4 月 15 日经公司 1997 年度股东大会审议通过

2000 年 1 月 7 日经公司 2000 年临时股东大会审议通过

2001 年 5 月 21 日经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过

2002 年 5 月 20 日经公司 2001 年度股东大会审议通过

2004 年 3 月 30 日经公司 2003 年度股东大会审议通过

2004 年 10 月 11 日经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过

2005 年 5 月 25 日经公司 2004 年度股东大会审议通过

2006 年 6 月 30 日经公司 2005 年度股东大会审议通过

2006 年 12 月 25 日经公司 2006 年第六次临时股东大会审议通过

2007 年 7 月 24 日经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过

2009 年 4 月 17 日经公司 2008 年度股东大会审议通过

2010 年 4 月 16 日经公司 2009 年度股东大会审议通过

2010 年 5 月 7 日经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过

2012 年 3 月 9 日经公司 2011 年度股东大会审议通过

2012 年 6 月 28 日经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过

2012 年 7 月 27 日经公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过

2013 年 5 月 21 日经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过

2013 年 7 月 24 日经公司 2013 年度第三次临时股东大会审议通过

2014 年 7 月 11 日董事会六届十九次会议根据股东大会授权审议通过

2014 年 10 月 29 日董事会六届二十二次会议根据股东大会授权审议通过

2015 年 5 月 15 日经公司 2014 年度股东大会审议通过

2015 年 8 月 31 日经公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过

2016年10月25日经董事会七届六次会议根据公司2014年度第二次临时股东大会授权审议通过

2016 年 11 月 15 日经公司 2016 年度第五次临时股东大会审议通过

2017 年 11 月 13 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过

2018 年 8 月 21 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过

2019 年 5 月 22 日经公司 2018 年度股东大会审议通过

2019 年 7 月 24 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过

2022 年 11 月 15 日经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过

2023 年 11 月 14 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过

2025 年 8 月 18 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事和董事会......22

第一节 董事的一般规定......22

第二节 董事会......25

第二节 独立董事......28

第四节 董事会专门委员会......30

第六章 高级管理人员......32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36

第八章 通知与公告......37

第一节 通知..……
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