公告日期：2025-08-19

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-060
焦作万方铝业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次大会未出现提案被否情形。

2.本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 2 点 30 分。

(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 8 月 18 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ；通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日，上午 9:15-下
午 15:00。

(四)召集人：公司董事会。

(五)主持人：公司董事兼总经理（代行董事长职责）谢军先生主持本次股东会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七)股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 439 人，代表股份 448,217,494 股，占公司有表决权股
份总数的 37.5958％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00％。

通过网络投票的股东 439 人，代表股份 448,217,494 股，占公司有表决权股份总数
的 37.5958％。

(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东 436 人，代表股份 189,858,803 股，占公司有表决
权股份总数 15.9251％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.00％。

通过网络投票的中小股东 436 人，代表股份 189,858,803 股，占公司有表决权股份
总数 15.9251％。

(九)董事 9 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 4 人、律师 2 人列席本次
大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)提案表决结果

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总的表决情况：

同意 440,458,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2688％；反对
6,681,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4907％；弃权 1,077,980股（其中，因未投票默认弃权 555,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2405％。

中小股东表决情况：

同意 182,099,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9130％；反对 6,681,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5192％；弃权 1,077,980 股（其中，因未投票默认弃权 555,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5678％。

表决结果：该提案为股东会特别决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过，表决通过。《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

总的表决情况：

同意 445,781,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4565％；反对
1,355,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3025％；弃权 1,080,180股（其中，因未投票默认弃权 557,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2410％。

中小股东表决情况：

同意 187,422,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7169％；反对 1,355,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7141％；弃权 1,080,180 股（其中，因未投票默认弃权 557,……
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