公告日期：2025-08-13

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-059

焦作万方铝业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明：

1、本次股东会将审议公司董事会换届选举的相关提案，按照深圳证券交易所的相关规定，公司选举非独立董事、独立董事采取累计投票制。

2、本次股东会将审议修订《公司章程》等提案，提案 1.00 生效是提案 2.00、3.00 生效
的前提，只有议案 1.00 表决通过，其他两项议案的表决结果才能生效。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 2 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

(二)大会召集人：公司第九届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1．现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 18 日(星期一)下午 2 点 30 分。

2. 网络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8 月18日，上午9:15-
9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 8 月 18
日，上午 9:15-下午 15:00。

(五)会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2. 网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日：2025 年 8 月 12 日(星期二)。

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项

(一)大会审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

4……
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