公告日期：2025-08-30

编号：YG/ZB/ZD01/V2025
公司章程 页码：第 1 页 共 38 页

阳光新业地产股份有限公司

章 程

（经公司第十届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准）
发布日期：2025 年 8 月

编号：YG/ZB/ZD01/V2025

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目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会...... 6
第一节 股东的一般规定...... 6
第二节 控股股东和实际控制人...... 9
第三节 股东会的一般规定......9
第四节 股东会的召集...... 11
第五节 股东会的提案与通知...... 12
第六节 股东会的召开...... 14
第七节 股东会的表决和决议...... 16
第五章 董事和董事会...... 18
第一节 董事的一般规定...... 18
第二节 董事会......21
第三节 独立董事......24
第四节 董事会专门委员会......26
第六章 高级管理人员...... 27
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......29
第一节 财务会计制度...... 29
第二节 内部审计......32
第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第八章 通知和公告......33
第一节 通知...... 33
第二节 公告...... 34
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第一节 合并、分立、增资和减资......34
第二节 解散和清算......35
第十章 修改章程......37
第十一章 附则...... 37

编号：YG/ZB/ZD01/V2025

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第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 公司于 1993 年 5 月 25 日，经广西壮族自治区体改委桂体改股字(1993)10 号文批准，
以定向募集方式成立。成立时总股本 4505 万股，其中国家股 2880 万股，定向募集法人股 724 万股，
内部职工股 901 万股。公司在广西北流市（原北流县）工商行政管理局注册成立并领取了《企业法人
营业执照》。1996 年 9 月 5 日，经中国证监会证监发审字(1996)167、168 号文审核通过，公司以上
网发行方式利用深圳证券交易所交易系统向社会公开发行 A 股 1550 万股，同年 9 月 19 日，公司股票
在深圳证券交易所挂牌上市，上市流通股本共 2000 万股。同时注册登记机关变更为广西壮族自治区工商行政管理局。现统一社会信用代码：91450000200538358N。

第四条 公司注册名称：阳光新业地产股份有限公司 YANG GUANG CO., LTD.

第五条 公司注册地址：广西南宁市江南路 230 号南宁经济技术开发区，邮政编码：530031
第六条 公司注册资本为人民币柒亿肆仟玖佰玖拾壹万叁仟叁佰零玖元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代……
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