公告日期：2025-08-06

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2025-069 广东韶能集团股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
重要内容提示：

首次授予日：2025年8月5日

首次授予权益数量：限制性股票1,474.36万股；

首次授予价格：首次授予限制性股票的授予价格为2.52元/股

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月5日召开第十一届董事会第二十三次临时会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（下称“本次激励计划”）的相关规定及2025年第三次临时股东大会决议授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年8月5日作为首次授予日，向240名激励对象授予1,474.36万股限制性股票。

一、 权益授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 7 月 3 日，公司召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通
过了《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。同日公司召开第十一届监事会第七次临时会议审议了上述议案。董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 限制性股票激励计划相
关事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露
的《广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
2、2025 年 7 月 7 日，公司在官网公示《2025 年限制性股票激励计划激励对
象名单(调整后)》，将拟激励对象的姓名及职务予以内部公示。公示期间，公司员工可通过书面及通讯方式向公司薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未在公司指定邮箱收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、2025 年 7 月 7 日，公司召开第十一届董事会第十九次临时会议、审议通
过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案出具了核查意见，第十一届监事会第八次临时会议审议了调整后的激励对象名单。

4、2025 年 7 月 23 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会全权办
理与股权激励计划相关的所有事项；具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在巨
潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告》等公告。

5、2025 年 8 月 5 日公司召开第十一届董事会第二十三次临时会议，第十一
届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意对本次激励计划首次授予的激励对象人员进行调整并向激励对象首次授予限制性股票。公司薪酬与考核会委员会对 2025 年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）董事会关于符合授予条件的说明

本次激励计划中关于授予条件约定如下：

同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后36个月内出现过未按法……
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