公告日期：2025-08-06

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2025-068 广东韶能集团股份有限公司关于调整公司 2025 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任

重要内容提示：

首次授予激励对象人数由245人调整为240人。

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月5日召开了第十一届董事会第二十三次临时会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（下称“本次激励计划”）的相关规定及2025年第三次临时股东大会决议授权公司董事会对本次激励计划的授予人数、股数进行了调整。现将有关事项说明如下：

一、2025年限制性股票激励计划基本情况

（一）2025 年 7 月 3 日，公司召开第十一届董事会第十八次临时会议，审
议通过了《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。同日公司召开第十一届监事会第七次临时会议审议上述议案。董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 限制性股票激
励计划相关事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮
资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

（二）2025 年 7 月 7 日，公司通过官网公示本激励计划激励对名单（调整
后），在公示期间，公司薪酬与考核委员会/监事会未在公司指定邮箱收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后，公司董事会薪酬与考核委员会/监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了
说明。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集
团股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-059）、《广东韶能集团股份有限公司监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-060）。

（三）2025 年 7 月 7 日，公司召开第十一届董事会第十九次临时会议，审
议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案出具了核查意见，第十一届监事会第八次临时会议审议了调整后的激励对象名单。

（四）2025 年 7 月 23 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<广东韶能集团股份有限公司 2025 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会全权办理与股权激励计划相关的所有事项；具体内容详见公司于 2025 年 7月 24 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。

（五）2025 年 8 月 5 日公司召开第十一届董事会第二十三次临时会议、第
十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意对本次激励计划首次授予的激励对象人员进行调整，将本次激励计划总激励股数减去首次授予股数后的其他股数调整到预留部分,并向激励对象首次授予限制性股票。公司董事会薪酬与考核会委员会对 2025 年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的进行了核实并发表了核查意见。

二、关于调整限制性股票首次授予激励对象名单的说明

1、限制性股票首次授予对象名单的调整说明

鉴于本次激励计划中原确定的激励对象有5名因个人原因自愿放弃本次认购资格。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予股票数量等内容进行……
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