公告日期：2025-07-25

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-064
广东韶能集团股份有限公司关于召开

2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。

公司第十一届董事会第二十一次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次临时股东会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日下午 14:30

2、网络投票日期、时间：2025 年 8 月 11 日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 8 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 11 日下午 15:00 期间
的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日:2025 年 8 月 5 日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16 号公司 25 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会审议的议案名称：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 √

议案

2.01 发行股票种类及面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 募集资金数额及用途 √

2.07 限售期安排 √

2.08 上市地点 √

2.09 滚存未分配利润的安排 √

2.10 本次发行决议有效期 √

3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的 √

议案

4.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案……
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