公告日期：2025-09-06

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-57
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01

证券代码：149743 证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司

二○二五年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第四次临时股东大会于
2025 年 9 月 5 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表335名，代表股份1,192,338,263股，占公司有表决权股份总数的 65.9006%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 64.9923%；参加网络投票的股东 334 名，代表股份 16,432,313 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9082%；持有公司 5%以下股份的股东 334名，代表股份 16,432,313 股，占公司有表决权股份总数的 0.9082%。

出席本次大会的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、
赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：冯震先生、赵建群先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师出席本次大会并进行了法律见证。
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