公告日期：2025-08-16

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-48
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01

证券代码：149743 证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2025 年 8 月 5 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第七次会议的
通知。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开。公司本届监事会
现有监事 5 人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025 年
半年度报告》及摘要。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2025 年半年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证 2025 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2025 年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》刊登于公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公
司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

该议案需提交股东大会以特别决议审议。

（三）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案
的议案》。

1、本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、发行方式和发行时间

本次发行股票采取向特定对象发行股票的方式，在通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核并取得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册批复文件后，在有效期内选择适当时机实施。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的对象不超过 35 名（含 35 名）特定投资
者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权，在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，与保荐人（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终发行价格计算得出，不超过本次发行前公司总股本的30%，且不超过 231,141,279 股（含本数）。如计算所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公……
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