公告日期：2025-08-16

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-55
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01

证券代码：149743 证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第七次会议决定于
2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议时间：

1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:30，会期半天。

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9 月5 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。

（四）股权登记日：2025 年 8 月 28 日。

（五）会议出席对象：

1．于 2025 年 8 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场A 座 13 层公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

2.00 逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 √ 作为投票对象的子议案
方案的议案》 数：10

2.01 本次发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行数量 √

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金规模及用途 √

2.08 上市地点 √

2.09 本次发行前滚存未分配利润安排 √

2.10 本次发行决议有效期 ……
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