公告日期：2025-08-30

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-035
青岛双星股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

召开时间：2025 年 8 月 29 日下午 2:30

现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：公司第十届董事会

主持人：董事长柴永森

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.股东总体出席情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表共360人，代表股份346,054,418股，占公司有表决权股份总数的42.3692％。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份264,644,199股，占公司有表决权股份总数的32.4017％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东359人，代表股份81,410,219股，占公司有表决权股份总数的9.9675％。

3.中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东357人，代表股份8,301,318股，占公司有表决权股份总数的1.0164％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股。

（2）网络投票情况

通过网络投票的中小股东357人，代表股份8,301,318股，占公司有表决权股份总数的1.0164％。

4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：

1.00 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.01 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 344,287,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4895％；
反对 1,617,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4674％；弃权149,200 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431％。

中小股东总表决情况：

同意 6,534,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7178％；反对 1,617,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 19.4849％；弃权 149,200 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7973％。

1.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 344,321,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4992％；
反对 1,582,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4574％；弃权150,300 股（其中，因未投票默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0434％。

中小股东总表决情况：

同意 6,568,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1238％；反对 1,582,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 19.0656％；弃权 150,300 股（其中，因未投票默认弃权 68,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8106％。

1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 344,267,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4835％；
反对 1,637,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4731％；弃权150,300 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0434％。

中小股东总表决情况：

同意 6,513,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4685％；反对 1,637,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 19.7210％；……
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