公告日期：2025-08-14

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-024
青岛双星股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通
知于 2025 年 8 月 2 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 8 月 13 日以现场与
通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中，董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴、王荭以通讯方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1.审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

《2025 年半年度报告》已于 2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网披露；《2025
年半年度报告摘要》已于 2025 年 8 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》及
2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025）》等相关法律法规的规
定，结合公司的实际情况，公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。此外，为了更好地契合公司业务经营的实际需求，按照相关法律法规的规定，拟同时变更公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。

该议案的子议案逐项表决结果如下：

议案 2 子议案 1：关于修订《青岛双星股份有限公司章程》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

议案 2 子议案 2：关于修订《青岛双星股份有限公司股东大会议事规则》的
议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

议案 2 子议案 3：关于修订《青岛双星股份有限公司董事会议事规则》的议
案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案须提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》已于 2025年 8 月 14 日在巨潮资讯网披露；《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关
议事规则的公告》已于 2025 年 8 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3.审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意对公司截至2025年6月30日已计提坏账准备且预计无法收回的原值为人民币 15,688,602.98 元、净值为 0 元的应收账款进行核销。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

《关于核销部分应收账款的公告》已于 2025 年 8 月 14 日在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

4.审议通过了《关于补充提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意补充提名张晓新先生（个人简历请见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第十届董事会任期届满时止。
张晓新先生作为董事的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会任职资格审查通过。

该议案须提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于召集公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意召集公司 2025 年第一次临时股东大会，于 2025 年 8 月 29 日召开，并
将本次董事会审议的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于补充
提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》已于 2025 年 8 月 14 日……
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