公告日期：2025-08-14

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-027

青岛双星股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开第十

届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议

案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025）》等相关法律法规的

规定，结合公司的实际情况，公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使

《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《青岛双星股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）《青岛双星股份有限公司股东大会议事规则》《青岛

双星股份有限公司董事会议事规则》，废止《青岛双星股份有限公司监事会议事

规则》。此外，为了更好地契合公司业务经营的实际需求，按照相关法律法规的

规定，拟同时变更公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。该议案尚须提

交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

关于变更公司经营范围的具体内容详见下述《公司章程》修订对照表。本次

变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果

为准。

二、《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经青岛市人民政府青政字（1995）64 号文批准， 公司经青岛市人民政府青政字（1995）64 号文批准，
由青岛双星集团作为独家发起人，以募集方式设立；在 由双星集团有限责任公司作为独家发起人，以募集方式青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 设立；在青岛市行政审批服务局注册登记，取得营业执执照号（统一社会信用代码）：913702002646064362。 照，营业执照号（统一社会信用代码）：

913702002646064362。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承担。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
—— 对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的……
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