公告日期：2025-08-14

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-029
青岛双星股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：青岛双星股份有限公司2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司第十届董事会

本次股东大会的召集经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年8月29日（星期五）下午2:30

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年8月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月29
日上午9:15至下午3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。

6.会议的股权登记日：2025年8月22日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师;

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01 关于修订《公司章程》的议案 √

1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.00 关于补充选举张晓新为第十届董事会非独立董事的议案 √

2.上述提案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2025 年 8 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日

报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》《关于变更经

营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》《公司章程》（2025 年 8 月）

《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关公告及其他材料。

3.提案 1.01 为特别决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1.现场会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的

有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复

印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复

印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人

委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份

证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记……
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