公告日期：2025-09-06

成都市兴蓉环境股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会

会议材料

二〇二五年九月

会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有
限公司（以下简称：公司）于 2025 年 9 月 5 日召开的第十届董事会
第二十八次会议审议通过，公司将于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年
第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。

二、股东大会的召集人：公司董事会。

三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2025 年第五次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

四、会议时间

（一）现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30。
（二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

六、股权登记日：2025 年 9 月 18 日（星期四）。

七、出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日2025年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

会议审议事项

本次会议审议的议案如下：
一、《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》；
二、《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会

会议议案之一

关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案
公司全体股东：

因工作调整，刘杰先生辞去公司第十届董事会非独立董事职务，公司董事会提名胡涵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述提名事宜已获得候选人本人同意。

该议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，请股东予以审议。

附件 1：胡涵先生简历

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 5 日

2025 年第五次临时股东大会

会议议案之二

关于增补公司第十届董事会独立董事的议案

公司全体股东：

公司独立董事姜玉梅女士于 2019 年 9 月 2 日经公司股东大会选
举担任公司独立董事，截至目前，其连续担任公司独立董事的时间已满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，任期届满。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公司董事会提名会计专业人士杨雨澄先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述提名事宜……
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