公告日期：2025-09-06

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-51
成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有
限公司（以下简称：公司）于 2025 年 9 月 5 日召开的第十届董事会
第二十八次会议审议通过，公司将于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年
第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2025 年第五次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－
15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 18 日（星期四）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日2025 年9 月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。

议案编码 议案名称 备注

备注

议案编码 议案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

《关于增补公司第十届董事会非独立董事

1.00 的议案》 √

《关于增补公司第十届董事会独立董事的

2.00 议案》 √

（二）本次股东大会仅选举一名独立董事和一名非独立董事，因此不适用累积投票制。上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对该议案的投票结果单独统计并披露。

（三）议案二中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（四）本次股东大会审议的议案内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第五次临时股东大会会议材料》及相关公告。

三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。