公告日期：2025-08-30

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-019
安徽古井贡酒股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十一次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025
年 8 月 15 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2025 年 8 月
29 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议并通过《关于修订公司章程的议案》

为落实《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》及修订对照表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

为落实新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年）》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

为落实新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

5.审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

按照新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对《独立董事制度》的相应条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司独立董事制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6.审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》

按照新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》的相
应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《董事会战略与ESG 委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议并通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议并通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会

二〇二五年八月三十日

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