公告日期：2025-08-16

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

《董事会议事规则》修正案

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司《董事会议事规则》部分条款作如下修订：

修订前 修订后

删除监事会、监事相关规定。由审
计委员会行使监事会职权。

股东大会 股东会

第三条 董事会应当在《公司法》
和公司《章程》规定的范围内行使职权。
新增 未达到由董事会审议范围的事项，董事
会授权公司总裁根据《总裁工作细则》
审批。

第四条 公司设董事会，对股东大 第五条 公司设董事会，董事会由
会负责。 九名董事组成，其中独立董事人数不少
第五条 董事会由九名董事组成， 于三分之一，且至少包括一名会计专业其中独立董事人数不少于三分之一；董 人士；董事会设董事长一名，可以设副事会设董事长一名，可设副董事长一 董事长一名。董事长和副董事长由董事名。董事长和副董事长由董事会以全体 会以全体董事的过半数选举产生。
董事的过半数选举产生和罢免。

第六条 公司副董事长协助董事长 第六条 公司副董事长协助董事长
工作，董事长不能履行职务或者不履行 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事 职务的，由副董事长履行职务；副董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由 长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行 过半数的董事共同推举一名董事履行
职务。 职务。

第七条 董事可以由总裁或者其他 第七条 兼任高级管理人员职务的
高级管理人员兼任，但由总裁或者其他 董事以及由职工代表担任的董事，总计高级管理人员兼任的董事以及由职工 不得超过公司董事总数的二分之一。代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的 1/2。

第八条 独立董事应按照法律、行 第八条 公司董事会设立审计、战
政法规及中国证监会和证券交易所的 略、提名、薪酬与考核委员会。专门委
的有关规定执行。 员会对董事会负责，依照本章程和董事
会授权履行职责，提案应当提交董事会
审议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会的召集人为
会计专业人士。董事会负责制定专门委
员会工作规程，规范专门委员会的运
作。专门委员会的职权职责，详见公司
制定的专门委员会相关实施细则。

董事会下设董事会办公室，董事会
秘书分管董事会办公室相关工作，负责
统筹处理董事会日常事务。

第三章 董事会的职权

第九条 董事会……
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