公告日期：2025-08-16

德龙汇能集团股份有限公司DELONG COMPOSITE ENERGY GROUPCO., LTD

控股子公司管理办法

[经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过]

二○二五年八月

第一章 总则

第一条 为加强德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“集团”）对控股子公司的管控，有效防范经营风险，保护公司及投资者合法权益，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章程》的有关规定，并结合公司实际经营管理情况，特制定本办法。
第二条 本办法的制定旨在维护公司整体利益，建立健全公
司内部控制制度，明确集团与控股子公司财产权益和经营管理责任，规范对控股子公司的管理行为。使控股子公司实现高效、有序的运作，以提高公司整体资产运营质量，最大程度回报股东利益。

第三条 本办法所称控股子公司是指公司直接或间接持股
50%以上的公司，或者持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第四条 本规定适用于公司及公司控股子公司。控股子公司
同时控股其他公司的，应当参照本办法建立对其下属控股子公司的管控制度，并接受公司的监督。

第五条 控股子公司应当依据《公司法》《证券法》等法律
法规、规范性文件的规定，完善法人治理结构，建立健全内部管
理制度，促进自身规范运行。

第六条 集团委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。集团各职能部门应当按照本办法及公司内控制度的相关要求，在职责范围内做好对控股子公司的服务、指导与监督工作。

第二章 董事、监事、高级管理人员的委派和职责

第七条 公司作为控股子公司的股东，享有按出资比例向控股子公司委派董事、监事和高级管理人员的权利，并可根据自身管理需要对委派人员作出调整。

第八条 集团推荐在控股子公司担任董事、监事、高级管理
人员的人选应当符合《公司法》等法律法规以及控股子公司章程规定的任职资格。

第九条 集团向控股子公司委派董事、监事和高级管理人员，应当遵循以下规定：

1．董事、监事委派人数原则上应当占控股子公司董事会、监事会成员的二分之一以上；

2．集团有权决定控股子公司总经理、副总经理、总经理助理等高级管理人员候选人；

3．控股子公司财务负责人的聘任和解聘，需经集团批准，并接受集团财务总监及集团财务部对其工作的指导和监督；

4．控股子公司董事、监事、高级管理人员的任期按照集团相
关规定执行。

第十条 集团派出的董事、监事和高级管理人员具有以下职
责：

（一）代表集团在控股子公司章程授权范围内依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任，对集团及控股子公司股东会负责；

（二）督促控股子公司遵守国家有关法律法规，依法经营，规范运作；

（三）协调集团与控股子公司之间的有关工作；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司及控股子公司的合法利益；

（五）定期或应集团要求向集团报告控股子公司的生产经营情况，及时报告公司《重大事项内部报告制度》所规定的重大事项；

（六）在董事会、监事会或股东会行使职权时，应事先与集团沟通，按集团决定行使职权；

（七）集团交办的其他工作。

第三章 经营管理

第十一条 控股子公司的各项经营管理活动必须遵守国家的
各项法律、法规、规章和政策。

第十二条 控股子公司应结合集团发展规划和经营计划，制
定和完善自身经营管理制度体系，切实提高管理规范水平和执行能力，确保经营管理工作的正常有序进行。

第十三条 控股子公司应建立能够指导企业经营工作的、以
财务核算为基础的计划管理体系，确保有计划地完成年度经营目标。控股子公司应于每年末，在集团指导下，由控股子公司总经理组织编制年度经营计划，经集团审定后实施。对执行计划过程中出现的偏差，应当及时分析原因、反馈信息，并采取必要措施加以解决。

年度经营计划一般应包括下列内容：

（一）主要经济指标计划总表，包括本年完成数及来年计划完成数。

（二）本年销售实际情况，与计划差异的说明；来年销售计划及市场营销策略；

（三）本年财务成本的开销及来年计划；

（四）本年原材料及物资采购情况及来年计划；

（五）本年生产……
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