公告日期：2025-08-16

德龙汇能集团股份有限公司DELONG COMPOSITE ENERGY GROUPCO., LTD

董事会秘书工作制度

[经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过]

二○二五年八月

第一章 总则

第一条 为了促进德龙汇能集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《章程》的规定，特制定本工作制度。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司高
级管理人员，对董事会负责，承担法律法规及公司《章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）之间的指定联络人。公司设立董事会办公室，负责办理公司治理、信息披露、投资者关系等相关事务，该部门工作由公司董事会秘书负责管理。

第二章 任职资格

第四条 董事会秘书除应符合《股票上市规则》规定的高
级管理人员的任职条件外，还应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条 公司应当根据相关规定提交董事会秘书候选人
的个人信息、具备任职能力的相关证明。相关证明为下列文件之一：

（一）董事会秘书资格证书；

（二）董事会秘书培训证明；

（三）具备任职能力的其他证明。

第六条 公司聘任董事会秘书后应当及时公告，并向深交
所提交下列资料：

（一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本制度任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

（二）董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）；

（三）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。

第三章 任免

第七条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或
解聘。

公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘
书。

第八条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应另外委
任一名证券事务代表，在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。证券事务代表应当具备董事会秘书的任职资格。

第九条 公司不得无故解聘董事会秘书，解聘董事会秘书
或董事会秘书辞职时，公司董事会应当说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。

第十条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实
发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本制度第四条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、证券交易所其他规定和公司《章程》，给投资者造成重大损失。

第十一条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一
名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。

公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之
后，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第四章 职权范围与履职保障

第十二条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查
阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。

第十三条 董事会秘书的主要职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，办理公司信息对外公布等相关事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。