公告日期：2025-08-16

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-051
德龙汇能集团股份有限公司

第十三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十八次
会议通知于 2025 年 8 月 4 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 8 月 14 日在公司
会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事
长丁立国先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》；

同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式》的要求，结合公司实际经营情况，编制的公司《2025 年半年度报告》及半年度报告摘要。

公司董事会审计委员会对《2025 年半年度报告》及半年度报告摘要财务部
分进行了事前审核，并确认通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2025 年半年度报告》及刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（2025-052）。

本议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。

2、逐项审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件并取消监事会的议案》；
公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，不再设置监事会和监事；同时结合公司实际情况和经营需要，同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日
刊 载 于 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司<章程>及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-053）。

相关议案逐项表决结果如下：

2.01、审议通过了《关于修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<章程>修正案》；

本议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。

2.02、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<股东会议事规则>修正案》；

本议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。

2.03、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<董事会议事规则>修正案》。

本议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。

以上子议案均尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分内部治理制度的议案》；
为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度的相应条款进行配套修订，新增部分治理制度，同时废止部分治理制度。子议案 3.01-3.15、子议案 3.17 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制度文件。
相关议案逐项表决结果如下：

3.01、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，进一步规范公司治理结构；

本议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。

3.02、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>……
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