公告日期：2025-08-16

德龙汇能集团股份有限公司DELONG COMPOSITE ENERGY GROUPCO., LTD

董事会战略委员会工作细则

[经2025年8月14日公司十三届董事会第十八次会议审议通过]

二○二五年八月

第一章 总则

第一条 为适应德龙汇能集团股份有限公司（以下简称
“公司”）战略发展需要，确定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并对其制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，独立董事过半
数。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者三分之一以上公司董事会成员提名，并经董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，
并担任战略委员会召集人。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。委员在任期内如不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格。

辞去委员职务。

委员在失去资格或获准辞职后，由公司董事会根据本工作细则规定补足委员人数。在补选的委员就任前，原委员仍应按本实施细则的规定履行相应的职责。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资融资、重大资本运作、重大资产经营项目方案进行研究并提出建议；

（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董
事会审议决定。

董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 议事规则

第九条 战略委员会根据需要不定期召开会议，任一委员
可向主任委员提议召开临时会议，会议由主任委员主持。
第十条 委员会会议召集人应当于会议召开前三天以专
人、邮件、传真、电子邮件、微信等方式将会议时间和地点、召开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员。经全体委员一致同意，可不受上述通知时限限制。发出通知后未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决，在
保障委员充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、电子邮件或电子签名等通讯方式进行表决并作出决议。

第十三条 战略委员会成员应当亲自出席会议，并对审议
事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

第十四条 战略委员会会议召集人认为必要时，可以邀请
公司董事、高级管理人员及中介机构的人员列席会议。

第十五条 战略委员会可以根据实际情况决定聘请中介
机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本工
作细则的规定。

第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员
应当在会议记录上签名；会议记录形成后交由公司董事会秘书保存，与会议有关资料一起保存期限不少于 10 年。

第十八条 战略委员会会议通过的事项，应以书面形式报
送公司董事会。

第十九条 出席战略委员会会议的委员均对会议所议事
项有保密义务，不得违反公司信息管理及重大事项报告的规定而泄露有关信息。

第五章 附则

第二十条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法
规、规章、规则和公司《章程》的规定执……
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