公告日期：2025-08-16

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

《股东会议事规则》修正案

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司《股东会议事规则》部分条款作如下修订：

修订前 修订后

删除监事会、监事相关规定。由审
计委员会行使监事会职权。

股东大会 股东会

新增 第三条 股东会应当在《公司法》
和公司《章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东大会职权

第五条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资
计划；

（二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 删除。股东会职权具体详见公司
算方案、决算方案； 《章程》。

（六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议；

（十二）审议批准本规则第六条规
定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用
途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工
持股计划；

（十六）公司年度股东大会可以授
权董事会决定向特定对象发行融资总
额不超过人民币三亿元且不超过最近
一年末净资产百分之二十的股份，该项
授权在下一年度股东大会召开日失效；

（十七）审议法律、行政法规、部
门规章、公司章程和本规则规定应当由
股东大会决定的其他事项。

第六条 公司所有对外担保行为，
都须经董事会审议通过，其中下列对外
担保行为，还须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额,超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，超过最近一期经审计
总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）被担保对象最近一期财务报
表数据显示资产负债率超过 70%；

（四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保；

（六）最近十二个月内累计计算担
保金额超过公司最近一期经审计总资
产的 30%的担保。

所称“对外担保”，是指公司为他
人提供的担保，包括公司对控股子公司
的担保。所称“公司及控股子公司的对
外担保总额”，是指包括公司对控股子
公司担保在内的公司对外担保总额与
公司控股子公司对外担保总额之和。

董事会审议担保事项时，应经全体
董事过半数通过，并经出席董事会会议
的三分之二以上董事审议同意并作出

决议。股东大会审议前款第（六）项担
保事项时，应经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联方提供的担保议案时，该股
东或受该实际控制人支配的股东，不得
参与该项表决，该项表决由出席股东大
会的其他股东所持表决权过半数通过，
如该担保议案属特别决议范围，应由出
席会议的非关联股东有表决权的股份
数的三分之二以上通过。

对于上述审议批准的对外担保，必
须在公司指定信息披露媒体上及时披
露，披露的内容包括董事会或股东大会
决议、截止信息披露日公司及控股子公
司对外担保总额、公司对控股子公司提
供担保的总额、上述数额分别占公司最
近一期经审计净资产的比例等。

第七条 公司对外交易额度达到下
列情形之一，由股东大会审议通过：

1.交易涉及的资产总额(同时存在
账面值和评估值的,以高者为……
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