公告日期：2025-06-27

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-035
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次会议的议案五需经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

4、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

一、会议的召开情况

1、召开时间：2025 年 6 月 26 日星期四 下午 2：50。

2、召开地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票结合。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长刘平山先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 663 人，代表公司有表决权的股份总数为 345,587,961 股，占本公司总股份的17.8896%。

2、现场会议出席的情况

出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 1 人，代表
公司有表决权的股份总数为 330,974,823 股，占本公司总股份的 17.1331%。

3、参加网络投票的情况

参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 662 人，代表公司有表决权的股份总数为 14,613,138 股，占本公司总股份的 0.7565%。

4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东会的中小投资者的股东（代理人）共 662 人，代表公司有表决权的股份总数为 14,613,138 股，占本公司总股份的 0.7565%。

5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司全部董事、监事出席本次会议，公司全部高级管理人员列席本次会议。
6、见证律师出席情况

上海锦天城（福州）律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

总体表决情况 342,359,061 99.0657% 2,925,300 0.8465% 303,600 0.0879%

中小投资者表决情况 11,384,238 77.9041% 2,925,300 20.0183% 303,600 2.0776%

表决结果 通过

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

同意 反对 弃权

股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

总体表决情况 342,381,361 99.0721% 2,925,900 0.8466% 280,700 0.0812%

中小投资者表决情况 11,406,538 78.0567% 2,925,900 20.0224% 280,700 1.9209%

表决结果 通过

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

同意 反对 弃权

股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

总体表决情况 342,216,061 99.0243% 3,036,800 0.8787% 335,100 0.0970%

中小投资者表……
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