公告日期：2025-06-18

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-034
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召开2024年年度股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第十一届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日星期四下午 2：50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－
15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2025年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2024 年年度报告全文》及摘要 √

5.00 《公司 2024 年利润分配及资本公积转增股本预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 √

金永久补充流动资金的议案》

8.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2025-2027）> √

的议案》

2、提案披露情况

上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。