公告日期：2025-07-04

关于适用简化程序召开中节能太阳能股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于 碳中和）（第一期）2025年第一次债券持有人会议的通知
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中节能太阳能股份有限公司公司债券持有人，

中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月22日、2025年5月15日召开第十一届董事会第十七次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款，通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不高于人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币6.69元/股（含本数），回购期限为自公司2024年年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2025年7月4日披露了《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，因实施2024年年度权益分派，公司向全体股东每10股派0.559889元人民币现金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》的相关规定，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币6.69元/股调整为不超过人民币6.63元/股。具体内容详见公司于2025年4月24
日、2025年5月16日、2025年5月27日、2025年7月4日在中国证券
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（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-40）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-63）、《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-66）、《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-77）。根据《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》，公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。按照《公司债券发行与交易管理办法》、《中节能太阳能股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）募集说明书》及《中节能太阳能股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券之债券持有人会议规则》的规定，中国国际金融股份有限公司作为“22太阳G1”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2025年7月7日至2025年7月11日召开适用简化程序的中节能太阳能股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中节能太阳能股份有限公司

（二）证券代码：149812

（三）证券简称：22太阳G1

（四）基本情况：

1、债券名称：中节能太阳能股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（债券简称为“22太阳G1”）；

2、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

3、发行规模：人民币10亿元，债券余额8.31亿元；

4、票面利率：最新票面利率2.07%；

5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2022年2月25日，本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的2月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中节能太阳能股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

（三）债权登记日：2025年7月4日

（四）召开时间：2025年7月7日至2025年7月11日

（五）投票表决期间：2025年7月7日至2025年7月11日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

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