公告日期：2025-09-06

2025年第一次临时

股东大会

会议资料

会议时间：2025年9月22日

2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 资 料

2025年第一次临时股东大会议程

一、主持人宣布会议开始，致欢迎词
二、宣读参会须知
三、会议审议事项

议案 1、关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案；

议案 2、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；

议案 3、关于变更会计师事务所的议案；

议案 4、关于补选公司第十届董事会董事的议案。
四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表决
五、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流
六、总监票人宣布表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、主持人宣布会议结束

2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 资 料

股东参会须知

各位股东：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

网络投票的流程和方法请参照公司 2025 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》中的附件一“参加网络投票的具体操作流程”进行投票。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，现就股东参加股东大会现场会议有关注意事项通知如下：

一、凡参加大会的股东请按通知要求出示以下材料，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券账户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

二、股东（包括股东代理人）以其所代理的有表决权的股份数额行使表决权，授权代理人必须在委托人授权范围内表决，如出现代理人表决结果与授权委托书授权指示不一致时，该表决票视为无效。股东大会采取记名方式逐项投票表决。现场投票结果和网络投票结果合并计算后为最终股东大会表决结果，计票方法依照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。

三、大会表决监票工作由监事或股东代表担任；计票工作由大会指定工作人员担任；表决结果由监事长或监事代表宣布。

四、欢迎各位股东对本公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询。但为了让更多的股东有发言的机会，建议每位股东的发言时间不超过5分钟，请各位股东控制好发言时间。

五、本公司董事会、监事会有责任和义务，采取必要的措施保证股东大会的正常秩序。

议案一

关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案
（请公司董事会秘书颜立军先生宣读议案）

各位股东：

一、拟变更公司名称情况

公司名称拟变更为“古汉养生健康产业集团股份公司”，（申请名称最终名称以市场监督管理部门核准为准），并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。

二、修改《公司章程》相关条款的情况

条款目录 现行公司章程 修订后的公司章程

第四条 中文全称：启迪药业集团股份公司 中文全称：古汉养生健康产业集团股份
公司注册名 英文全称：TUS- PHARMACEUTICAL 公司

称 GROUP CO., LTD. 英 文 全 称 ： GUHAN HEALTHCARE
英文简称：TUS- PHARMA INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

英文简称：GUHAN HEALTHCARE

为保证本次企业名称变更事项顺利进行，公司董事会授权指定的授权代理人在企业名称预先核准过程中，根据市场监督管理部门核准规定，对申报企业名称进行调整。最终变更后的名称以市场监督管理部门核准为准。

三、公司名称变更的原因说明

为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，拟对公司名称进行变更。

四、其他说明及风……
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