公告日期：2025-09-06

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-037
启迪药业集团股份公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2025 年 9 月 4 日，公司召开第十届董事
会临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22
日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9
月 22 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 16 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1、于 2025 年 9 月 16 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案 √

2.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

3.00 关于变更会计师事务所的议案 √

累积投票提案

4.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案 应选人数 2 人

4.01 选举江琎先生为第十届董事会非独立董事的议案 √

4.02 选举周延奇先生为第十届董事会非独立董事的议案 √

（二）各议案已披露的时间和披露媒体

议案 3 已经 2025 年 8 月 25 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。
相关内容详见 2025 年 8 月 27 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决
议公告》(编号：2025-028)

议案 1、议案 2、议案 4 已经 2025 年 9 月 4 日召开的公司第十届董事会临时
会议审议通过。相关内容详见 2025 年 9 月 5 日公司刊登在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2025-032)

上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一次临时股东大会资料》。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4

（四）特别决议议案：议案 1；应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）涉及关联股东回避表决的议案：议案 2；股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）为本次关联交易方需回避表决。

三、现场会议登记事项

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