公告日期：2025-08-29

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-055
贵州轮胎股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提
请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第九届董事会第三次会 议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 2:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中通过深交所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上
午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式， 如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会表决的提案名称及编码：

表一 本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 √

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

3.00 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 √

4.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部 √

分条款的议案

5.00 外部董事津贴管理办法 √

作为投票对
6.00 关于修订部分治理制度的议案（需逐项表决） 象的子议案
数：（5）

6.01 独立董事工作制度 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。