公告日期：2025-07-19

国信证券股份有限公司

关于贵州轮胎股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”、“公司”）公开发行可转换公司债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对贵州轮胎部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。

公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

鉴于原“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”可行性发生变化，公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止实施“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”，将该部分募集资金投向变更为“年
产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 是否已变 募集资金 调整后投 累计投入 截至期

号 项目名称 更项目 承诺投资 资总额 金额 末投资

总额 进度

年产 300 万套高性能全钢子

1 午线轮胎智能制造项目(已变 是 160,000.00 - - -
更)

年产 38 万条全钢工程子午线

2 轮胎智能制造项目(由年产 否 - 158,730.42 123,405.70 77.75%
300 万套高性能全钢子午线

轮胎智能制造项目变更)

3 1#智能分拣及转运中心项目 否 20,000.00 20,000.00 17,538.33 87.69%
（已结项）

合计 - 180,000.00 178,730.42 140,944.03

截至 2025 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券累计投入募投项目
140,944.03 万元；剩余募集资金 48,270.68 万元（包含利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

1、部分募投项目延期的情况及原因

本次延期募投项目为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。因项目涉及产品规格跨度较大且大部分属于新产品，开发验证周期较长，对设备性能的验证及调试也需要一定时间，考虑到项目资金投入的审慎性，同时也为了保障项目质量及长期效益，项目设备采购、安装及调试进度有所延缓。

基于审慎性原则，结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，公司拟将该项目的预
计可使用状态日期由 2025 年 7 月 30 日延长至 2026 年 3 月 31 日。

2、是否存在影……
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