公告日期：2025-08-23

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025060
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

2025年8月22日公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议时间：2025年9月8日（星期一）15:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 8 日（星期一） 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月8日（星期一）9:15-15:00。

（五）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年9月3日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：

现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于审议补选第十届董事会非独立董事的 √

议案》

2.00 《关于审议2025年中期利润分配方案的议案》 √

3.00 《关于审议修订<公司章程>并取消监事会的 √

议案》

4.00 《关于审议修订＜董事会议事规则＞的议案》 √

5.00 《关于审议修订＜股东大会议事规则＞的议 √

案》

6.00 《关于审议修订＜股东大会网络投票实施细 √

则＞的议案》

7.00 《关于审议修订＜独立董事制度＞的议案》 √

8.00 《关于审议修订＜董事、监事选举累积投票制 √

实施细则＞的议案》

9.00 《关于审议修订＜募集资金使用管理办法＞ √

的议案》

注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1.上述提案已分别经公司第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过。
提案的具体内容详见公司 2025 年 8 月 23 日于《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东大会议案材料》。

2.提案 3、提案 4、提案 5 为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.上述提案均为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公……
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