公告日期：2025-08-23

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025056
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十
五次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）11:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方式
召开。本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事认真审议以下议案：

一、审议通过了《关于审议 2025 年半年度报告全文和摘要
的议案》

监事会对公司 2025 年半年度报告全文和摘要进行了认真审
核，认为：

（一）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面
真实、准确、完整地反映出公司 2025 年 1 月-6 月的经营管理和
财务状况等事项。

（三）无发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2025 年半年度报告公告前 15 日内买卖本公司股票的情况。

综上所述，监事会认为，公司 2025 年半年度报告全面、真
实、准确，无重大遗漏，反映了公司 2025 年 1 月-6 月经营状况
的实际情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议 2025 年中期利润分配方案的议
案》

监事会对公司 2025 年中期利润分配方案的事项进行了认真
审核，认为：

本次中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》和《北部湾港股
份有限公司未来三年股东分红规划（2024 年-2026 年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于审议公司 2025 年半年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告的议案》

监事会对公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的事项进行了认真审核，认为：

（一）2025 年上半年，公司募集资金使用情况正常，其中
公司 2018 年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用161,531.18 万元，2025 年上半年，公司未使用募集资金直接投入募投项目；2021 年公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用 298,178.79 万元，2025 上半年，公司未使用募集资金直接投入募投项目；2024 年向特定对象发行股票募集资金已累计使用174,444.74 万元，2025 上半年，公司使用募集资金直接投入募投项目 31,406.12 万元。

（二）公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况专项报告》，严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及公司《募集资金使用
管理办法》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。报告编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

监事会对修订《公司章程》并取消监事会的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次修订《公司章程》并取消监事会的事项，是公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规……
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