公告日期：2025-08-23

北部湾港股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议案材料

本次股东大会审议议案为2025年7月29日召开的第十届董
事会第十六次会议、2025 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第十
七次会议以及第十届监事会第十五次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。

目 录

议案 1：《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》......- 2 -

议案 2：《关于审议 2025 年中期利润分配方案的议案》......- 5 -

议案 3：《关于审议修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》......- 6 -
议案 4：《关于审议修订＜董事会议事规则＞的议案》......- 123 -
议案 5：《关于审议修订＜股东大会议事规则＞的议案》......- 151 -议案 6：《关于审议修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》..- 173 -
议案 7：《关于审议修订＜独立董事制度＞的议案》......- 191 -议案 8：《关于审议修订＜董事、监事选举累积投票制实施细则＞的议案》
...... - 215 -
议案 9：《关于审议修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》......- 229 -
议案 1：《关于审议补选第十届董事会非独立
董事的议案》

公司股东：

根据《公司章程》第一百〇八条规定，董事会应由九名董事组成。目前公司董事会共有八名董事，其中独立董事三名。为完善公司治理结构，现拟补选一名非独立董事。经公司董事会提名委员会依据相关规定进行资格审查，认为汪国维符合非独立董事任职资格，拟提名其为公司第十届董事会非独立董事候选人。
本事项尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

以上议案，请审议。

附件：汪国维简历

北部湾港股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

附件：

汪国维简历

一、基本情况

汪国维，男，1978 年 10 月出生，中共党员，毕业于比利时
（法语）布鲁塞尔自由大学，交通运输管理硕士，工程师。

（一）工作经历：

2007 年 1 月参加工作，历任北部湾港防城港码头有限公司
副总经理；关丹港口（集团）有限公司总经理；北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理；广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事、董事长等。

最近五年任职情况：

2018 年 8 月至 2022 年 8 月，任关丹港口（集团）有限公司
总经理；

2022 年 8 月至 2022 年 12 月，任广西北部湾国际集装箱码
头有限公司常务副总经理；

2022 年 12 月至 2025 年 7 月，任北部湾港钦州码头有限公
司党委书记、执行董事、总经理（其间：2022 年 12 月至 2024年 2 月兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委委员、常务
副总经理，2024 年 2 月至 2024 年 12 月兼任广西北部湾国际集
装箱码头有限公司党委委员，2025 年 4 月至 2025 年 7 月兼任广
西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事、董事长）。
（二）兼职情况：

无

二、汪国维不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形。

三、汪国维不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、汪国维不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

五、汪国维最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、汪国维最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、汪国维无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

八、汪国维与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、汪国维持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 15,200
股。

十、汪国维不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

十一、汪国维符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

议案 2：《关于审议 2025 年中期利润分配方案
的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。