公告日期：2025-07-30

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025050
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十
六次会议于 2025 年 7 月 29 日（星期二）09:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 7 月 26
日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长刘胜友主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于审议总经理辞职的议案》

公司董事、总经理周延因工作岗位变动，提出辞去董事、总
经理及董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，同时经公司董事会审议，同意周延辞去公司总经理职务。辞职后，周延将不在公司及控股子公司担任职务。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于审议常务副总经理、董事会秘书辞职的议案》
公司常务副总经理、董事会秘书向铮因工作岗位变动，提出辞去常务副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意向铮辞去常务副总经理、董事会秘书职务。辞职后，向铮将不在公司及控股子公司担任职务。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于审议副总经理辞职的议案》

公司董事、副总经理蒋伟因工作岗位变动，提出辞去副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意蒋伟辞去副总经理的职务。辞职后，蒋伟仍继续担任公司董事职务。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于审议聘任总经理的议案》

根据《公司章程》规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任莫怒为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于审议聘任副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官的议案》

根据《公司章程》规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任李晓晨为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》

结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名汪国维为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

上述议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

（七）《关于审议与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的议案》

为完成防城港渔澫港区第四作业区 401 号泊位工程渔业资
源补偿增殖放流工作，公司下属全资子公司广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司（以下简称钦州泰港）开展了该项目的公开招投标，经评标确定广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称八桂监理）为中标单位。公司董事会同意钦州泰港与八桂监理签署《防城港渔澫港区第四作业区 401 号泊位工程渔业资源补偿增殖放流实施合同》，由八桂监理提供服务……
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