公告日期：2025-07-01

华泰联合证券有限责任公司

关于北部湾港股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，对公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2024年4月16日向特定对象发
行了 505,617,977 股 A 股股票，发行价格为每股人民币 7.12 元，募集资金总额为
360,000.00 万元，扣除各项发行费用 3,207.63 万元后，实际募集资金净额为
356,792.37 万元。截至 2024 年 4 月 22 日，上述募集资金已全部到位，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 450C000120 号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金存放与在账情况

截至 2025 年 5 月 31 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金具体存储情
况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 募集资金计划 累计投入金 募集资金账户 募集资金使
号 投入净额 额 存储余额 用进度

1 北海港铁山港西港区 198,217.98 31,966.18 167,118.41 16.13%

序 募集资金投资项目 募集资金计划 累计投入金 募集资金账户 募集资金使
号 投入净额 额 存储余额 用进度

北暮作业区南 4 号南 5

号泊位工程

北海港铁山港西港区

2 北暮作业区南 7 号至 29,732.70 19,812.42 10,032.77 66.64%
南 10 号泊位工程

3 防城港粮食输送改造 29,732.70 15,894.87 14,048.92 53.46%
工程（六期）

4 偿还银行借款 99,108.99 99,128.39 - 100.02%

合计 356,792.37 166,801.86 191,200.10 -

注：“偿还银行借款”项目累计投入 99,128.39 万元，其中募集资金投入 99,108.99
万元，募集资金利息投入 19.40 万元

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目“北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南10 号泊位工程”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序 项目名称 原计划项目达到预定可使 项目达到预定可使用状态
号 用状态日期（调整前） 日期（调整后）

北海港铁山港西港区北暮作

1 业区南 7 号至南 10 号泊位工 2025 年 6 月 30 日 2026 年 6 月 30 日

程

（二）本次募投项目延期的原因

北海港铁山……
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