公告日期：2025-07-01

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025036
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十
四次会议于 2025 年 6 月 30 日（星期一）09:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 6 月 27
日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由副董事长莫怒主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》

根据《公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募
集说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，目前，募集资金投资项目中“北海港铁山港西港区北暮作业区南 7
号至南 10 号泊位工程”项目预计不能按原计划于 2025 年 6 月 30
日前完成整体竣工验收，项目整体预计无法按照原计划日期达到预定可使用状态。公司董事会同意将该募投项目整体达到预定可
使用状态的日期调整为 2026 年 6 月 30 日。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

（二）《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司 2024 年向特定对象发行股票的部分募集资金暂时处于闲置状态。本着遵循股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，在保证本次募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出等，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，即自 2025 年 6 月 30 日起至 2026 年 6 月 29 日
止，到期前将归还至募集资金专用账户。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

（三）《关于审议重庆分公司更名为西南分公司并完善内部设置的议案》

为进一步提升公司在西南地区的品牌影响力，深入拓展西南乃至西北地区业务，不断提升北部湾港品牌价值，结合公司发展需求，公司董事会同意将“北部湾港股份有限公司重庆分公司”更名为“北部湾港股份有限公司西南分公司”（最终以工商核定名称为准）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》
结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名刘胜友为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 7 月 16 日 15:30 在广西壮族自治区
南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 18 楼 1819 会议
室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第十届董事会第十四次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登
于巨潮……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。