公告日期：2025-07-01

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025040
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

2025 年 6 月 30 日公司第十届董事会第十四次会议审议通过
了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）15:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 7 月 16 日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 7 月 16 日（星期三）9:15-15:00。

（五）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 11 日（星期五）
（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：

现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路
12 号北部湾航运中心 B 座 18 楼 1819 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于审议补选第十届董事会非独立 √

董事的议案》

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1.上述提案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。
提案的具体内容详见公司 2025 年 7 月 1 日于《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2.上述提案为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

三、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求

1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

2.登记时间：2025年7月14日9:00起至2025年7月16日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记）。

3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件……
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