公告日期：2025-08-26

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-074
无锡威孚高科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：

本次股东会召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 15 日的交易
时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间；

5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件二）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2025 年 9 月 5 日（星期五）。B 股股东应在 2025
年 9 月 5 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 9 月 5 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √

2.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案 √作为投票对象的子

议案数：（5）

2.01 修订《独立董事制度》 √

2.02 修订《关联交易管理制度》 √

2.03 修订《募集资金管理办法》 √

2.04 修订《股东会网络投票工作制度》 √

2.05 修订《累积投票制……
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