公告日期：2025-07-19

证券代码:000581200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号:2025-055
无锡威孚高科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日召开
第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》。

二、《公司章程》及其附件的修订情况

2025 年 5 月 9 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于回购公司部分 A 股
股份方案的议案》，拟以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，用于减少注册资本。公司本次回购已实施完毕，合计回购公司 5,200,600 股 A 股股份已注销完成，公司总股本变更为 966,785,693 股，注册资本变更为 966,785,693 元。据此，相应修改《公司章程》中的股份总数及注册资本条款。

关于本次《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的具体修订内容，详见附件。修订后的全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层办理章程修订的工商变更登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月十九日

附件 1：《公司章程》修订对照表

除下列修订内容外，本次《公司章程》修订统一将“股东大会”表述调整为“股东会”，以及因条款新增删减，导致部分条款序号内容变更。该等修改及其他非实质性修订，如目录、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不作一一对比。本次修订《公司章程》内容如下：

原《公司章程》 修订后的《公司章程》

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 章程》（以下简称《党章》）、《上市公司治理 国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市 准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市
等有关规定，制订本章程。 规则》）等有关规定，制定本章程。

第六条 第六条

公司的注册资本为人民币 971,986,293 元。 公司的注册资本为人民币 966,785,693 元。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长（为代表公司执行公司事务的董事）为公
司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞……
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