公告日期：2025-07-19

证券代码：000581200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-058
无锡威孚高科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 7 月 17 日召开第十一届董事
会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：

本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 4 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 8 月 4 日的交易
时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间；

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件二）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2025 年 7 月 25 日（星期五）。B 股股东应在
2025 年 7 月 25 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2025 年 7 月 25 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所 √

有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案

2.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √

3.00 关于聘任本次H股上市审计机构的议案 √

关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理

4.00 本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所 √

有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案

5.00 关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所 √

有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案

6.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √作为投票对象的子
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