公告日期：2025-08-29

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-044

东莞宏远工业区股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为2025 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，决议召开2025 年第二次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年9 月16 日14:45 开始

（2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2025 年9 月16 日
09:15—09:25,09:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2025 年9 月16 日09:15 至15:00。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6．会议的股权登记日：2025 年9 月9 日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室

二、会议审议事项

1．提案名称与编码表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案

1.00 修订《公司章程》的议案 √

2.00 修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 修订《累积投票制实施细则》的议案 √

以上第1 项提案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

本次会议提案不适用累积投票制。

2．提案披露情况：

提案内容请见公司2025 年8 月29 日披露于证券时报、中国证券报、巨潮
资讯网的董事会决议公告、公司制度修订说明。

三、会议登记等事项

1．现场股东大会登记方式：

（1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真和信函的方式登记，公司收到齐备的前述登记要件方为登记完成，请股东发送传真或电子邮件后及时与公司电话确认并寄达原件。

《参会股东登记表》见附件一，《授权委托书》见附件二。

2．登记时间：2025 年9 月15 日09：00-12：00；14：30-17：3……
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