公告日期：2025-08-29

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-041

东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞宏远工业区股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于 2025 年 8
月 27 日在东莞市南城宏远大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开，此次会议通知
已于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出，会议应出席的监事人数 5 名，实际出席
会议的监事人数 5 名，会议由监事会主席覃剑宇主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.公司 2025 年半年度报告全文和摘要

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的 2025 年半年度报告
全文和摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

2.关于修订《公司章程》的议案

根据我国《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司相应修订《公司章程》有关条款及公司部分制度。议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的公司章程、公司制度修订说明。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本项议案将由公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日

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