公告日期：2025-08-29

东莞宏远工业区股份有限公司

制度修订说明

根据我国《公司法》《证券法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施的过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律及监管规则的规定，公司依照有关要求和结合公司实际情况，因应对部分公司制度进行修订和完善。

本次修订：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会各专门委员会议事规则》《审计与风险管理委员会年报工作制度》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体修订内容请见后附表格。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附表：

目录

一、修订《公司章程》 ...... 3
二、修订《股东大会议事规则》 ...... 37
三、修订《董事会议事规则》 ...... 43
四、修订《累积投票制实施细则》 ...... 47
五、修订《董事会各专门委员会议事规则》 ...... 47
六、修订《审计与风险管理委员会年报工作制度》 ...... 49
七、修订《独立董事制度》 ...... 49
八、修订《关联交易管理制度》 ...... 50九、修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 ...... 53

注：以下所有制度修订列示不同颜色字体，均为方便对照阅览。
一、修订《公司章程》

原条款 修改后条款（或说明）

全文内容的“股东大会”。 均改为“股东会”。条款仅作此修改的，不逐一列示。

全文内容的“监事会”、“监事”。 （删除）。监事会有关职权由董事会审计委员会承接
行使。条款中仅删除此二词的，不逐一列示。

部分条款的“或”字 改为“或者”。条款修改此字的，不逐一列示。

章节标题变化、条款序号变化、援引条款 因修改内容联动，但不涉及权利义务变动、非实质性
序号变化、部分汉字替换成数字、标点符号及 修订，不逐一列示修订前后对照情况。
格式的调整。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，为
公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘办
法一致。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
……
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