公告日期：2025-08-07

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-036

常柴股份有限公司

关于完成补选非独立董事、选举董事长及

调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召
开 2025 年第二次临时股东会，表决通过了《关于补选第十届董事会 非独立董事的议案》。同日，公司召开董事会 2025 年第五次临时会 议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董 事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、完成补选非独立董事情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，表决通
过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，补选沈喆先生为
公司第十届董事会非独立董事。任期自 2025 年 8 月 6 日起至第十届
董事会任期届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见附件。

二、董事长选举情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开董事会 2025 年第五次临时会议，审
议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会以同意 9 票、弃权
0 票、反对 0 票的表决结果，选举沈喆先生为公司董事长，任期自 2025
年 8 月 6 日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、董事会专门委员会成员调整情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开董事会 2025 年第五次临时会议，审
议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，董事会以
同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票的表决结果，对董事会专门委员会成
员调整如下：

董事会专门委员会名称 调整前成员 调整后成员

董事会薪酬与考核委员 王满仓（主任委员）、贾 王满仓（主任委员）、沈
会 滨 喆、贾滨

董事会战略委员会 张新、谢国忠、王满仓、 沈喆（主任委员）、张新、
贾滨 谢国忠、王满仓、贾滨

董事会审计委员会 张燕（主任委员）、王满 不变

仓、谈洁

四、备查文件

1、《2025 年第二次临时股东会决议》；

2、《董事会 2025 年第五次临时会议决议》。

常柴股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 7 日
附：

常柴股份有限公司第十届董事会董事长简历

沈喆，男，1986 年 7 月出生，江苏溧阳人，汉族，民盟盟员，大学文化，工商管理硕士，历任溧阳市城市建设发展有限公司副总经理，溧阳市国资办副主任（挂职），苏皖合作示范区建设发展集团有限公司总经理，溧阳平陵建设投资集团有限公司总经理，常州人才科创集团有限公司董事长，现任常州投资集团有限公司副总裁、常柴股份有限公司董事长。

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