公告日期：2025-08-30

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-33
泸州老窖股份有限公司

第十一届董事会十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十四次会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年8月18日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年8月28日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年半年度报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日发布的《2025 年半年度报告》及摘要。

2.审议通过了《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日发布的同名公告。

3.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期持有（不超过一年）的理财产品（不得进行股票、期货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资），该额度自公司本次董事会授权之日起 12 个月内可循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额均在此额度范围内进行筹划。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日

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