公告日期：2025-08-27

重庆三峡油漆股份有限公司

规章制度管理规则

（经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为规范重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）规章制度的起草、审核、印发、备案工作程序，推进依法治企，参照国家有关规定并结合公司实际，特制定本规则。

第二条 本规则适用于公司各项规章制度的立项、起草、审核、审议、印发、修改、废止和清理等工作，公司所属各全资、控股和实际控制公司（以下简称子公司），应遵照本规则执行。

第三条 本规则所称规章制度，是指公司依据国家有关法律法规、国资监管制度、公司章程等规定，按照内部决策权限和程序制定，印发的各类规范经营管理行为的、具有普遍约束力、在一定时期内可以反复适用的规定、办法、细则等文件。

有关年度工作要点、情况通报、请示、报告、人事调整和日常管理等文件，以及其他不具有普遍约束力、不可反复适用的文件，不列入规章制度范围。

第四条 规章制度的编制工作应当遵守下列原则：

（一）依法合规。规章制度应当符合法律法规、规章、国家方针政策需要，并与现行国资监管规定相衔接，及时将法律法规、监管规定或行业准则内化为集团内部管理要求。

（二）精简高效。构建科学分类、职责明确、流程简洁、接口清晰的制度体系，以制度建设规范公司管理，推进公司管理体系和管理能力现代化、市场化。

（三）可操作性。规章制度应适应、满足公司发展及管理需要，制度内容与业务操作之间应具有较高契合度和较强可操作性，为依法合规经营提供依据和保障。

（四）形式规范。制度建设应当符合公文规范要求，制定有据、务实管用、逻辑严密、文字规范、表述准确、篇幅精简。

（五）权威稳定。制定规章制度，应当编制年度工作计划，严格规章制度合法合规性审查，保障规章制度质量，减少不必要的发文。规章制度一经生效即具有权威性，应在一定时期内保持相对稳定。

第二章 规章制度分类

第五条 公司章程是公司的根本制度，公司应建立完善以公司章程为核心的制度体系。除公司章程外，公司制度体系包括党组织制度和运营管理制度，运营管理制度按重要程度划分效力等级，依次为基本制度、具体规章、指引。

第六条 党组织制度是由公司党委制定，用于规范党委管理事项，体现公司党委管理基本目标、基本原则以及公司党委在落实党中央方针政策和决策部署的总体要求，主要涉及党建、干部、纪检等方面。

第七条 基本制度是公司管理体系的基本框架和运行总纲，原则性强、意义重大、覆盖面广。基本制度由董事会按权限制定或批准，名称一般称“规则”“制度”“规程”等。

第八条 具体规章是对基本制度的延伸和细化，是对某一业务领域的基本问题和主要内容进行规范的制度，由经理层按权限根据基本制度制定。名称一般称“办法”“规定”“实施细则”等。

第九条 指引是指导和规范具体业务流程，确保经营活动符 合法律法规、监管规定、行业准则、商业惯例、道德规范以及公司章程和规章制度等要求而制定的具有指导性、规范性和可操作性的文件或准则，名称一般称“指引”“指导意见”“准则”等。 指引纳入规章制度体系管理时，由经理层按权限制定。

第十条 根据本规则制定的规章制度名称应当符合本规则的要求，但国家相关法律、行政法规或者政府主管部门规范性文件对规章制度的名称另有规定的除外。

第十一条 公司的规章制度原则上不能完全代替子公司的制度，子公司的章程、基本制度和具体规章等，应按照其内部权限制定或批准。

第三章 组织与职责

第十二条 法务部门是规章制度的牵头管理部门，履行下列职责：

（一）对新建、修订的规章制度的合法性审查。

（二）制定、完善规章制度管理规则，牵头组织各部门对规章制度进行分级分类清理和汇编。

（三）牵头制定公司规章制度建设/修订年度计划并跟踪执行进度。

（四）建立、完善公司规章制度审查管理台账。

第十三条 各部门是职责范围内规章制度管理编写、修订和管理的责任部门，履行下列职责：

（一）负责本部门（中心）职能职责领域规章制度的调研起草、建设、修订、废止与解释，开展本部门（中心）规章制度的全生命周期管理。

（二）负责本部门（中心）职能职责领域相关规章制度的专业性、合规性审核。

（三）及时开展本部门（中心）规章制度的宣贯、培训。

（四）在本部门（中心）业务领域内，指导子公司的规章制度建设，监督子公司规章制度执行。

（五）配合各项规章制度执行情况的监督检……
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