公告日期：2025-07-31

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-043
重庆三峡油漆股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:00。

网络投票时间：2025 年 7 月 30 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 7月 30 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路 288 号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长秦彦平。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

现场 网络 合计

占公司 占公司 占公司有
会 议 出 人 代 表 股 份 有表决 人 代表股份 有表决 人 代 表 股 份 表决权股
席情况 数 数（股） 权股份 数 数（股） 权股份 数 数（股） 份总数比
总数比 总数比 例（%）
例（%） 例（%）

1.总体出

1 175,808,982 40.5471 756 3,045,851 0.7025 757 178,854,833 41.2495
席情况
2. 持 股
5% 以 下

中 小 股 0 0 0 756 3,045,851 0.7025 756 3,045,851 0.7025
东 出 席
情况

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本
次股东会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

1.00《关于聘请 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意 178,112,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5848％；
反对 615,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3442％；弃权
126,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0710％。

中小股东总表决情况：

同意 2,303,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
75.6209％；反对 615,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
20.2111％；弃权 126,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.1680％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

（二）律师姓名：陈庆 李小玲

（三）结论性意见：国浩律师（重庆）事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表决结果以及形成的会议决议均合法、有效。

五、备查文件

（一）公司 20……
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