公告日期：2025-07-15

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-041
重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2025年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性：公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月30日（星期三）下午2:00。

（2）网络投票时间：2025年7月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 7 月 30 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年7月30日上午9:15，结束时间为2025年7月30日下午3:00。
5.会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二
次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年7月24日（星期四）。

7.出席对象：

（1）于2025年7月24日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案：

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提案

《关于聘请 2025 年度公司财务

1.00 审计机构和内部控制审计机构的 √

议案》

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

（二）提案披露情况：

上述提案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，提案具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、邮寄、电话方式登记。

2.登记时间：2025年7月15日—2025年7月29日17:00之前。

3.登记地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）证券与投资部。

4.会议联系方式

联系人：万艳秋、盛誉

电话：023-47265990

电子邮箱：sxyq000565@163.com

5.登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

6.现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。……
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